در بازرسی از خانه 2 دستگاه لپ تاپ و 35 جلد دفترچه آموزش عضو گیری در شرکت های هرمی ، 22 دستگاه گوشی تلفن همراه و 2 دستگاه خودروی سواری کشف و ضبط کردند.
اقلامی که قاچاق شده بسته های انواع لوازم آرایشی یک شرکت هرمی سفارش شده درداخل ایران است که این شرکت هرمی دراینترنت تبلیغات می کند واین کالاها عمدتا توسط اتوبوسها از کشورهای همسایه به داخل کشور حمل می شود و نحوه جاسازی اتوبوسها نسبت به هم کاملا متفاوت است.
از 5 سال گذشته اعضای باندی در استان گلستان که با ماهیت شرکت‌های هرمی در حال فعالیت بود به دلیل دستگیری عناصر اصلی و شاخه‌های بالادستی آنها در تهران فعالیتش را به حداقل ممکن رسانده بود اما هنور با تغییر نوع فعالیت سعی داشت تا اقدامات غیرقانونی و کلاهبرداری خود را ادامه دهد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: متاسفانه فعالیت اکثر شرکت های هرمی در اطراف تهران همانند پردیس، پرند و... در آپارتمان های خلوت و بدون رفت و آمد در قالب محل های مسکونی انجام می شود که نیازی به ثبت ندارد.
در راستای مبارزه با شرکت های هرمی اخیرا 13 نفر از سرشبکه های شرکت گلدن گرین فارکس (Golden green Fx limited) توسط پلیس آگاهی تهران دستگیر شده اند.
از زمان پیدایش شرکت های هرمی، مجریان آن با ترفندهای متفاوت و نام های گوناگون اقدام به جذب افراد نموده اند. در شیوه ای جدید سایتی با آدرس 8hoop.com به سبکی جدید و با نام تجارت در اینترنت اقدام به جذب نیرو می نمایند.
Voda نامی است که بارها در مطالب قبلی نام آن ذکر شده است. شرکتی هرمی که با نام شرکت بازاریابی شبکه ای در داخل کشور اقدام به عضوگیری و فعالیت نموده است.
Herbalife یکی از شرکت هایمطرح بازاریابی شبکه ای یا MLM در سطح دنیا است که سالها تجربه در فعالیت در این زمینه دارد و تعداد زیادی توزیع کننده دارد وحتی در چند سال اخیر جزء 10 شرکت برتر بازاریابی شبکه ای در دنیا بوده است.
اگر سودی که از کار در این شرکت ها به دست می آید، بر طبق فروش محصول به مردم است، این شرکت را می توان از شرکت هرمی جدا کرد .
شرکت های هرمی در کشور ما چند دهه ای است که فعالیت خود را آغاز نموده اند و هر بار با استفاده از شگردهای جدید اقدام به فریب و جذب افراد کم تجربه و ناآگاه نموده اند.
سیزده تن از اعضای شرکت هرمی Qnet در شهرتهران، حوالی میدان شوش دستگیر شده و برای تکمیل پرونده و انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته اند.
یکی دیگر از کلاهبرداری هایی که با نام سرمایه گذاری در بازار سهام در حال گسترش در کشورهای آسیایی است و اخیراً دامنه آن به داخل کشور نیز کشیده شده است، شرکتی با نام Unifunds به آدرس وب سایت www.Unifunds.com می باشد.
اخیراً گزارش هایی مبنی بر آغاز فعالیت مجدد برخی از افراد در شرکت هرمی با نام Voda به گوش می رسد؛ این موضوع ما را بر آن داشته تا اطلاع رسانی در مورد نحوه عملکرد شرکت و وضعیت آن به کاربران سایت داشته باشیم.
اخیرا کلاهبرداری جدیدی در بازار کار شرق آسیا و خاورمیانه رواج پیدا کرده است. وب سایتی با عکس های اتومبیل های لوکس، ساعت های گران قیمت، کازینو، هتل، خانه و .... به عنوان یک برنامه درآمدی شروع به کار کرده است.
FCA هشدار داده است شرکتی با نام Golden Green Fx Limited مجوز قانونی ندارد.
کشور مالزی قانون بسیار مفصلی در خصوص فروش مستقیم را داراست. در اصلاحیه این قانون، ده ویژگی برای یک دسیسه هرمی بیان شده است؛ یعنی اگر تنها یکی از ویژگی ها را دارا باشد، طبق قانون یک دسیسه هرمی است.
کشور آمریکا مهد پیدایش دسیسه های هرمی است و ارگان ها و سازمان های مختلفی متولی مبارزه با دسیسه های هرمی هستند.
بزرگ ترین شرکت هرمی در روسیه، شرکت اِم . اِم .اِم (M.M.M) می باشد که 2 میلیون نفر را درگیر و حدود 1.5 میلیارد دلار سرمایه جمع آوری کرد.
دولت چین به منظور حفظ بازار اقتصادی کشورش از آسیب های فعالیت های هرمی، اقدام به تدوین آئین نامه ای در جهت اعلام ممنوعیت فعالیت های هرمی در این کشور نموده است.
انجمن فروش مستقیم هند اقدام به طبقه بندی تفاوت میان عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای قانونی و طرح های هرمی نموده است. این طبقه بندی به صورت زیر ارائه گردیده است: