رییس پلیس آگاهی تهران با اعلام هشدارهایی خواست تا مردم گرفتار شرکت های هرمی نشوند.
در چند ماه گذشته فرد یا افرادی با هویت نامعلوم با برقراری تماس با شهروندان، خود را نماینده شرکت شهروند معرفی کرده و در برخی مناسبت های خاص، با سوء استفاده از اعتماد شهروندان اقدام به کلاهبرداری نموده اند.
رئیس قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری سراسر کشور اظهار داشت: 73 میلیارد تومان از طلب مال‌باختگان پرونده کلاهبرداری «گلیم و گبه» که تعدادشان 11 هزار و 713 نفر است، پرداخت شد.
پس از رسیدگی های قانونی و قضایی بر روی عملکرد یکی از فعال ترین شرکت های غیر مجاز بازاریابی شبکه ای، روز گذشته سایت شرکت مذکور مطابق دستور مقام قضایی فیلتر شد.
اداره کل اطلاعات خراسان شمالی، عوامل و سرشبکه های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس را شناسایی و دستگیر کردند.
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می رود.
معاون حقوقی پلیس فتا گفت: کلاهبرداری با کپی برداری از کارت بانکی رشد داشته و برای مردم دردسرساز بوده است.
رییس کل دادگستری گلستان از کلاهبرداری در قالب شرکت های هرمی به بهانه سرمایه گذاری خبر داد.
معضل تازه ای در حوزه اقتصادی کشور شکل گرفته و آن فروش دسته چک بانک های معتبر کشور با انجام تبلیغات گسترده در سایت های تبلیغاتی است.
تبلیغات منتشر شده در فضای مجازی با مضمون خرید و فروش وام دامی از سوی کلاهبرداران است.
برای سرمایه گذارانی که نخستین تجربه سرمایه گذاری خود را تجربه می کنند، بازار رمز ارز پر از خطر است. قیمت هایی که به شدت در حال نوسان هستند، نبود حمایت از مصرف کننده و صفی طولانی از کلاه برداران برخی خطرهای این عرصه هستند.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازو کار های مشخصی برای رمز ارز ها در کشور تعیین نشده است، گفت: برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.
CRYPTOTAB.NET با ادعای فروش توان پردازشی و استخراج رمزارزها و استفاده از ساختار هرمی به دنبال تطمیع و فریب کاربران است.
شاخ های اینستاگرام مهاجر به کشورهای همسایه به دلیل نقض قوانین کشورهای میزبان در انتظار تعیین تکلیف سیستم قضایی آن کشورها هستند.
دسیسه های هرمی از زمان ظهور خود افراد زیادی را در دام اندخته و سرمایه آنان را به جیب زده اند و همچنان با تغییر شگرد مشغول جذب عضو هستند.
فضای مجازی پر شده از سایت هایی که با دریافت مبالغ قابل توجهی پول وعده زندگی رویایی را در آنسوی مرزها می دهند، اما ادعای فوق چیزی جز کلاهبرداری نیست.
برنامه های اندرویدی رایگان موجود در فروشگاه Google Play به حریم خصوصی کودکان، بدون رضایت والدین آنها دسترسی پیدا می کنند.
نوسان شدید در ارزش، نبود هیچ گونه امنیت و کلاه برداری های تمام نشدنی، بازار ارز دیجیتال را برای تازه کارها بسیار خطرناک کرده و این موضوع مستلزم دقت و کسب دانش بیشتر، پیش از هرگونه تصمیم به سرمایه گذاری در این زمینه است.
Financial.org در فهرست عمومی در دسترس شرکت های مجاز و تنظیم شده توسط رگولاتورهای مالی بریتانیا، اداره مجوزهای مالی (FCA) برای خرید و فروش سهام یا سهام مشتریان قرار ندارد.
شرکت های کاریابی مجازی به بهانه اشتغال در کشورهای خارجی، جوانان جویای کار را طعمه قرار داده اند.