تاريخ:بيستم اسفند 1396 ساعت 12:19
کد : 28875

کلاهبرداری با ایجاد یک موسسه مالی

کلاهبرداری با ایجاد یک موسسه مالی
زن و شوهر تحت پوشش شرکتی تحت عنوان «مشاوران کلید مهر» و تاسیس دفتر شرکت اقدام به انتشار آگهی با موضوع پرداخت تسهیلات مالی (وام) در روزنامه‌های کثیرالانتشار نموده و در ادامه ...

به گزارش ایران هشدار - زوجی که با ایجاد یک موسسه مالی اقدام به کلاهبرداری چند صد‌میلیونی کرده بودند،دستگیر شدند.سرهنگ جهانگیر تقی‌پور معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری زن و شوهر کلاهبرداری خبر داد که با تاسیس شرکتی کاغذی اقدام به کلاهبرداری چند صد‌میلیون تومانی کرده بودند.

سرهنگ جهانگیر تقی‌پور در توضیح این خبر عنوان داشت که در پی شکایت‌های مشابه از شرکتی تحت‌عنوان شرکت «مشاوران کلید مهر» و تشکیل پرونده‌ای با موضوع «کلاهبرداری»، موضوع در دستور کار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.این مقام پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیح شیوه و شگرد کلاهبرداری گفت:بررسی اظهارات و شکایت مالباختگان نشان داد که یک زن و شوهر تحت پوشش شرکتی تحت عنوان «مشاوران کلید مهر» و تاسیس دفتر شرکت در منطقه پونک (مجتمع تجاری و اداری بوستان)، اقدام به انتشار آگهی با موضوع پرداخت تسهیلات مالی (وام) در روزنامه‌های کثیرالانتشار نموده و در ادامه با سوءاستفاده از ضمانتنامه‌های ارائه شده از سوی متقاضیان دریافت وام اقدام به دریافت مبالغ چند ده‌میلیون تومانی از شعبات بانکی کرده و سپس از محل شرکت متواری شدند.

یکی از مالباختگان در این خصوص به کارآگاهان گفت: بنده به‌دلیل مشکلات شدید مالی و نداشتن ضامن معتبر، از طریق آگهی روزنامه... با شرکت «مشاوران کلید مهر» که متعلق به شخصی به‌نام «رضا.ش» است، آشنا شدم؛ پس از مراجعه به دفتر شرکت در منطقه پونک با ارائه سند مالکیت واحد مسکونی خود اقدام به دریافت وام ۵۰‌میلیون تومانی کرده و مقرر شد تا سند خانه‌ام به‌عنوان ضمانت، تا زمان تسویه کامل وام در اختیار شرکت قرارگیرد. پس از تسویه وام، جهت دریافت سند منزل به دفتر شرکت مراجعه کرده و متوجه شدم که شرکت تعطیل شده است! مدت کوتاهی از این ماجرا گذشته بود که با آمدن اخطاریه از بانک شعبه فرحزادی اطلاع پیدا کردم که آقای «رضا.ش» با استفاده از سند مالکیتی بنده اقدام به دریافت وام ۱۵۰‌میلیون تومانی کرده و متواری شده است. سرهنگ تقی‌پور در خصوص برنامه‌ریزی دقیق متهمان جهت انجام کلاهبرداری گفت: کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بررسی سوابق شرکت مشاوران کلید مهر اطلاع پیدا کردند که صاحبان آن با تاسیس این شرکت کاغذی و صرفا با ثبت شرکت و بدون اخذ هرگونه مجوز قانونی از بانک مرکزی جهت انجام فعالیت مالی در خصوص پرداخت تسهیلات (وام) اقدام به انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار کرده و در ادامه اخذ وام‌های بانکی با استفاده از اسناد قانونی متعلق به افراد غیرنموده‌اند؛همچنین در بررسی حساب‌های بانکی متعلق به متهم اصلی پرونده «رضا.ش» که از مجرمان سابقه‌دار پلیس آگاهی در زمینه کلاهبرداری است و آخرین بار در سال ۱۳۹۴ از زندان آزاد شده،مشخص شد که او و همسرش پیش از متواری شدن اقدام به برداشت کامل پول‌ها از حساب‌های بانکی خود نموده و نهایتا از مخفیگاهشان در منطقه پونک متواری شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر دستگیری دو متهم پرونده، در این خصوص این‌گونه توضیح داد: متهمان پرونده پس از متواری شدن از مخفیگاهشان در منطقه پونک و با اطلاع داشتن از شکایت مالباختگان و تحت تعقیب قرار داشتن از سوی پلیس آگاهی، زندگی مخفیانه‌ای را آغاز و هر بار در کمترین زمان ممکن نسبت به جابه‌جایی مخفیگاه‌شان اقدام می‌کردند اما با وجود این شرایط، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی آخرین مخفیگاه این زن و شوهر کلاهبردار در شهرک شهید باقری شده و در شرایطی که قصد داشتند تا در همین روز نسبت به جابه‌جایی مجدد مخفیگاهشان اقدام نمایند، آنها را دستگیر و به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی‌پور در پایان این خبر عنوان داشت:در حال حاضر تعدادی از شکات و مالباختگان شناسایی و به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شدندٰ؛لذا از دیگر شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد از سوی شرکت «مشاوران کلید مهر» مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند،دعوت می‌شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه نمایند.

آرمان

http://iranhoshdar.ir/Newsb/1/28875
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۰۸۲سامانه استعلام شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای

ایران هشدار

درباره ما

تماس با ما

ایمیل

آپارات

دسترسی ها

کلاهبرداری ارتباطی

قمار و شرط بندی

هشدارها

مطالب برگزیده

قوانین و مقررات

اینفوگرافیک

مصاحبه

لینک های مرتبط

اطلاع رسانی فروش مستقیم

اینماد

پلیس فتا

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی

مرکز ملی فضای مجازی