تاريخ:هجدهم دی 1397 ساعت 12:47
کد : 29990

وضعیت متهمان پرونده دومان توکان مشخص خواهد شد!!

وضعیت متهمان پرونده دومان توکان مشخص خواهد شد!!
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی آغاز شد.
اختصاصی ایران هشدار- شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان، بدون  مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با وعده پرداخت سودهای نامتعارف، اقدام به واسطه گری وجوه و جذب سرمایه می نمود. 
این شرکت با استفاده از ترفندهای انگیزشی مشاوران سرمایه گذاری خود و ارسال پیامک در حجمی انبوه توجه سرمایه گذاران را جلب و اقدام به فریب آن ها می نموده است.
دومان توکان زمینه اصلی فعالیت خود را سرمایه گذاری های کلان در زیر ساخت های گردشگری و سرمایه گذاری در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز، پیمانکاری طرح های عظیم(ام سی)، خرید و فروش اوراق مشارکت، خرید شرکت های تولیدی، بازرگانی و معدنی در بورس و فرابورس ایران و بسیاری از زمینه های تجارت داخلی، خارجی و طرح های صنعتی معرفی و با ادعای دروغین پرداخت سود سالیانه 70 درصدی به 90 درصد سرمایه گذاران، در قالب قراردادهای صوری موفق به جذب سرمایه های سرگردان افراد شد. 
 
در ابتدای فعالیت، شرکت به منظور افزایش اعتبار غیر واقعی، سود های نامتعارفی را از اصل پول سرمایه گذاران و افراد جدید به سپرده گذاران قدیمی پرداخت کرد اما  با روند کاهش میزان سرمایه گذاری، به دلیل عدم انجام فعالیت صحیح اقتصادی دیگر توان پرداخت اصل و سود سپرده سرمایه گذاران را نداشت که این موضوع زمینه شکایت از شرکت و دستگیری گردانندگان اصلی آن را فراهم نمود. 
از نکات قابل توجه دیگر در فعالیت شرکت دریافت سرمایه‌های مردمی با مبالغ ۱۰۰ میلیون تومانی و پرداخت‌ سودهای سه تا پنج درصدی بوده است. این مجموعه کلاهبرداری در طول فعالیت خود  صرفاً ۴ رستوران، دو هتل اجاره‌ای، یک دفتر روزنامه  و یک مغازه صرافی اجاره‌ای داشته است.
جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، به صورت علنی برگزار شد.
 
 

http://iranhoshdar.ir/Newsb/1/29990
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۰۸۲سامانه استعلام شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای

ایران هشدار

درباره ما

تماس با ما

ایمیل

آپارات

دسترسی ها

کلاهبرداری ارتباطی

قمار و شرط بندی

هشدارها

مطالب برگزیده

قوانین و مقررات

اینفوگرافیک

مصاحبه

لینک های مرتبط

اطلاع رسانی فروش مستقیم

اینماد

پلیس فتا

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی

مرکز ملی فضای مجازی