حواله جات ارزی از طریق همکاری بهزادی با برخی افراد از جمله جمشیدی که از اعضای شرکت پالینور می‌باشد صورت گرفته است و نقش مدیریتی در ارسال حواله‌جات ارزی را ایفا کرده است.
|
نهمین جلسه دادگاه اخلالگران نظام اقتصادی تحت عنوان شرکت های هرمی و کمپانی فایننشیال برگزار شد.
|
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان زرند از شناسایی و دستگیری هشت نفر از سرشاخه های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس خبر داد.
|
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی استان 2 نفر از سرشاخه های اصلی شرکت تلفیق هنر در اراک شناسایی و دستگیر شدند.
|
دادستان آبدانان گفت: شرکت جعلی هرمی انتقال ارز از کشور در آبدانان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.
|
دسیسه های هرمی از زمان ظهور خود افراد زیادی را در دام اندخته و سرمایه آنان را به جیب زده اند و همچنان با تغییر شگرد مشغول جذب عضو هستند.
|
افزایش شدید قیمت بیت‌کوین و به دنبال آن تمایل برای استخراج آن، موجب افزایش کلاهبرداری‌ها در این زمینه شده و از آنجایی که این ارز در فضای مجازی استخراج و معامله می‌شود، سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌های زیادی در رابطه با آن انجام می‌شود.
|
طی عملیاتی که در مناطق غرب تهران صورت گرفت، 26 نفر از اعضای شرکت هرمی Qnet دستگیرشدند.
|
با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج)، 18 نفر از سرگروه ها و اعضای فعال یک شرکت هرمی که در قالب کلاهبردارانه جدید با نام فایننشیال فعالیت می کردند، دستگیر شدند.
|
طی عملیاتی که توسط پلیس آگاهی و پشتیبانی اطلاعاتی وزارت اطلاعات در تاریخ 97/2/8 در منطقه تهرانپارس تهران صورت گرفت، 11 نفر از اعضای شرکت هرمی Qnet که عموما افرادی از استان لرستان بودند، دستگیرشدند.
|
فرمانده نیروی انتظامی آستارا از انهدام یک شرکت هرمی و دستگیری هشت عضو آن در این شهرستان خبر داد
|
یونیک فایننس صرفا نامی جعلی برای این گروه کلاهبرداری جذب سرمایه به شیوه هرمی است که خود را شرکتی قانونی و مشغول فعالیت در بورس نزدک آمریکا که به خرید و فروش سهام شرکت های مطرحی چون Apple ، Alphabet، Face book می پردازد، معرفی کرده است.
|
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی البرزگفت: باتلاش ماموران پلیس آگاهی این استان، 14 عضو فعال یک شرکت هرمی در شهرستان کرج دستگیر شدند.
|
این شرکت ها با فریب و تقلب، از نام شرکت های مطرح خارجی استفاده و اقدام به جذب سرمایه از طریق فروش سهام شرکت های خارجی می نمایند که البته هم نام شرکت را به دروغ به یدک می کشند و هم اینکه در پشت پرده فعالیت این شرکت ها، هیچ سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی وجود ندارد
|
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: ۱۰ نفر ازسرشاخه های شرکت های هرمی در مشهد دستگیر شدند
|
همین شرکتهای هرمی دوباره در اقتصاد ایران در حال شکل گرفتن هستند، اما این بار تنها پول و ریال نیست که درگیر می‌شود؛ بلکه این ارزهای کشور است که آن هم در شرایطی که حتی یک دلار هم برای اقتصاد ایران باارزش است...
|
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت که 8 عضو شرکت هرمی توسط پلیس اطلاعات و آگاهی فردیس دستگیر شدند.
|
مأموران محل دقیق فعالیت شرکت هرمی را در شهر جدید پرند شناسایی و پس از تشکیل یک تیم عملیاتی و هماهنگی قضایی وارد مخفی گاه شده و تعداد ۱۲ نفر اعضای باند گلدکوئیست را دستگیر و جهت بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی انتقال دادند.
|
|
|